Мичиган уличен в мошенничестве с талонами на питание на сумму 4 миллиона долларов; мама о мошенничестве

Jun 26, 2023

(Центральная площадь) – Стоя в очередях к кассам или в виртуальных очередях в клубах Sam's Club в метро Детройта, преступники тратят государственные пособия, украденные у людей, находящихся на расстоянии более 2000 миль в Калифорнии.

24 мая три человека - Трэвис Ньюби, 39 лет, из Детройта, Дерриун Уильямс, 23 года, из Детройта и Ванесса Уильямс, 47 лет, из Хайленд-Парка - были арестованы и привлечены к суду по обвинению в совершении уголовного преступления.

Этим троим предъявлено обвинение в мошенничестве с талонами на питание между штатами на сумму 4 миллиона долларов, в ходе которого они предположительно получили данные электронных льготных карт от 8000 держателей карт, в основном проживающих в Калифорнии.

Трио якобы воспроизвело карты EBT в Мичигане, а затем потратило средства на мошеннические покупки в магазинах Metro Detroit Sam's Club.

Объем мошенничества с SNAP, известный Мичигану, неясен. Запрос Center Square на получение этого номера от Министерства здравоохранения и социальных служб штата Мичиган находится на рассмотрении уже два месяца. Этот запрос был одобрен, но по состоянию на среду, 31 мая, не был выполнен.

Согласно документам, полученным в рамках Закона о свободе информации, департамент здравоохранения штата планирует бороться с мошенничеством с SNAP, блокируя распространенные PINS, ограничивая функциональность карт в районах с высоким уровнем мошенничества и предоставляя больший доступ к системе интерфейса мошенничества.

MDHHS представил план по сокращению мошенничества с SNAP в Службу продовольствия и питания Министерства сельского хозяйства США, который, похоже, еще не одобрен.

Хейвуд Талков, генеральный директор правительственной группы LexisNexis Risk Solutions, которая предоставляет инструменты предотвращения мошенничества 26 государственным программам по безработице и 50 ведущим банкам США, сообщил The Center Square, что правительство штата должно предпринять дополнительные шаги для предотвращения мошенничества.

«Для расследования каждого из этих заявлений необходимы значительные ресурсы, это выходит далеко за рамки подписи и требует доступа к сторонним инструментам, базам данных правоохранительных органов и т. д.», — написал Тальков в электронном письме. «Эти расследования, многие из которых будут сосредоточены вокруг преступных группировок, должны проводиться обученными сотрудниками правоохранительных органов, имеющими полномочия на арест».

Тальков рекомендовал Мичигану исключить функциональность карт SNAP за пределами штата. Он предложил правительству штата подать в полицию отчеты, чтобы помочь следователям раскрыть организованные преступные группы.

«Их отчет похож на передвижение шезлонгов по «Титанику» — он не помогает предотвратить мошенничество, не помогает людям, страдающим от продовольственной безопасности, чьи льготы украдены, и он даже не был одобрен Министерством сельского хозяйства США», — написал Тальков в электронном письме.

Федеральное правительство должно одобрить план Мичигана, прежде чем штат сможет принять решения по экономии денег налогоплательщиков.

Например, в конце февраля Огайо представил свой план по сокращению мошенничества с SNAP. Министерство сельского хозяйства США не утвердило план до мая, который будет принят в конце июля, согласно документам, полученным The Center Square.

План Мичигана включал ограничение использования EBT в районах с высоким уровнем мошенничества, что, по словам Талкова, не мешает мошенникам с личными данными красть льготы SNAP у уязвимых граждан.

«Хуже того, это только создает барьер для доступа законных получателей SNAP, особенно тех, кто живет в районах с высоким уровнем мошенничества», - написал Тальков. «Что еще хуже, эта политика может непропорционально повлиять на меньшинства. Это противоречит здравому смыслу администрации».

Нессель говорит, что ожидаются новые аресты, поскольку Мичиган работает с семью другими розничными торговцами над расследованием мошенничества с налогоплательщиками на миллионы долларов.